Ταυτοποίηση προσωπικών στοιχείων

Σύμφωνα με την πολιτική μας για μεμονωμένους πελάτες, η Betfair έχει επίσης μια πολιτική ταυτοποίησης εταιρικών πελατών.
Μιας και η φύση του πελάτη είναι πολύ διαφορετική, οι απαιτήσεις έχουν προσαρμοστεί ώστε να εξυπηρετούν αυτές τις διαφορές. Μια περίληψη της διαδικασίας για εταιρικούς πελάτες από το Η.Β. και τον υπόλοιπο κόσμο μπορούν να βρεθούν παρακάτω.

Όταν θεωρηθεί ότι είναι αναγκαίο να συμπληρώσετε τη διαδικασία ταυτοποίησης πελατών, θα ζητήσετε να μας στείλετε ένα φωτοαντίγραφο ή ηλεκτρονικό αντίτυπο (scan) ενός εγγράφου από κάθε μια από τις κατηγορίες που περιγράφονται παρακάτω:

1) Ταυτότητα Επιχείρησης:

• Παρακαλούμε να μας παραθέσετε ένα αντίγραφο του Πιστοποιητικού της Σύστασης (Certificate of Incorporation).

2) Ταυτοποίηση Προσώπου από τουλάχιστον 2 διευθυντές: (όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις κανονικές διαδικασίες KYC)

• Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης
• Λογαριασμός Επιχείρησης Κοινής Ωφελείας ή Εκκαθαριστικό Τραπεζικού Λογαριασμού (λιγότερο από 3 μήνες παλιό)(εάν η επιχείρησή σας έχει ένα μόνο διευθυντή, παρακαλούμε όπως παρέχετε για το διευθυντή και τον εταιρικό γραμματέα)

3) Γραπτή επιβεβαίωση από αρμόδιο αστικολόγο/λογιστή στη περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία η εταιρία είναι εγγεγραμμένη, που να επιβεβαιώνει:

• Ότι η εταιρία έχει συσταθεί ορθά
• Καταχωρημένο όνομα
• Καταχωρημένη διεύθυνση
• Κατόχους γραφείων και μετοχών

4) Έρευνα Dunn και Bradstreet:

• Μια έρευνα για την επιχείρησή σας θα συμπληρωθεί από την ομάδα Εξακρίβωσης Στοιχείων έτσι ώστε να επιβεβαιωθούν οι λεπτομέρειές σας

5) Απόδειξη Κεφαλαίων

• Εκκαθαριστικό Εταιρικού Τραπεζικού Λογαριασμού
• Εταιρική Πιστωτική Κάρτα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλείας πρέπει να σβήσετε όλα τα ψηφία του αριθμού της κάρτας, εκτός από τα τέσσερα τελευταία.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΞΤΕ:

• Τα έγγραφα θα πρέπει να είναι ευκρινή και αναγνώσιμα, ενώ θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα ονόματα χρήστη και τα ID τηλεφωνικών λογαριασμών σε όλα τα έγγραφα. Εάν η κατάσταση δεν έχει έτσι, τότε ο χρόνος προώθησης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος και κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του λογαριασμού.
• Χρησιμοποιείστε την υψηλότερη ανάλυση που είναι διαθέσιμη στη μηχανή σας του fax (προτεινόμενη ανάλυση που υποστηρίζεται από τα περισσότερα μηχανήματα: 'Photo').
• Παρακαλούμε να στείλετε ηλεκτρονικά αντίτυπα (scans) σε μορφή αρχείων JPEG ή GIF μόνο για ένα μέγιστο μέγεθος της τάξης των 10MB ανά σελίδα.
• Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλείας πρέπει να σβήσετε όλα τα ψηφία του αριθμού λογαριασμού και του αριθμό της κάρτας σας, εκτός από τα τέσσερα τελευταία , αφήνοντας ορατή την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης.
• Παρακαλούμε να στείλετε τα έγγραφα που υποδηλώνουν τη διεύθυνση κατοικίας σας. Δυστυχώς έγγραφα που απευθύνονται σε Αριθμό Τ.Κ. (PO Box) δεν γίνονται αποδεκτοί για επικύρωση.

• Με fax
Η.Β.: 0208 834 8011Άλλες Χώρες: +4408 834 8011
• Με E-mail
kyc@betfair.com
• Ταχυδρομικώς

Όταν θεωρηθεί ότι είναι αναγκαίο να συμπληρώσετε τη διαδικασία ταυτοποίησης πελατών, θα ζητήσετε να μας στείλετε ένα φωτοαντίγραφο ή ηλεκτρονικό αντίτυπο (scan) ενός εγγράφου από κάθε μια από τις κατηγορίες που περιγράφονται παρακάτω:

1) Ταυτότητα Επιχείρησης:

• Παρακαλούμε να μας παραθέσετε ένα αντίγραφο του Πιστοποιητικού της Σύστασης (Certificate of Incorporation).

2) Ταυτοποίηση Προσώπου από τουλάχιστον 2 διευθυντές: (όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις κανονικές διαδικασίες KYC)

• Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης
• Λογαριασμός Επιχείρησης Κοινής Ωφελείας ή Εκκαθαριστικό Τραπεζικού Λογαριασμού (λιγότερο από 3 μήνες παλιό)(εάν η επιχείρησή σας έχει ένα μόνο διευθυντή, παρακαλούμε όπως παρέχετε για το διευθυντή και τον εταιρικό γραμματέα)

3) Έρευνα Dunn και Bradstreet:

• Μια έρευνα για την επιχείρησή σας θα συμπληρωθεί από την ομάδα Εξακρίβωσης Στοιχείων έτσι ώστε να επιβεβαιωθούν οι λεπτομέρειές σας

4) Απόδειξη Κεφαλαίων

• Εκκαθαριστικό Εταιρικού Τραπεζικού Λογαριασμού
• Εταιρική Πιστωτική Κάρτα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλείας πρέπει να σβήσετε όλα τα ψηφία του αριθμού της κάρτας, εκτός από τα τέσσερα τελευταία.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΞΤΕ:

• Τα έγγραφα θα πρέπει να είναι ευκρινή και αναγνώσιμα, ενώ θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα ονόματα χρήστη και τα ID τηλεφωνικών λογαριασμών σε όλα τα έγγραφα. Εάν η κατάσταση δεν έχει έτσι, τότε ο χρόνος προώθησης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος και κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του λογαριασμού.
• Χρησιμοποιείστε την υψηλότερη ανάλυση που είναι διαθέσιμη στη μηχανή σας του fax (προτεινόμενη ανάλυση που υποστηρίζεται από τα περισσότερα μηχανήματα: 'Photo').
• Παρακαλούμε να στείλετε ηλεκτρονικά αντίτυπα (scans) σε μορφή αρχείων JPEG ή GIF μόνο για ένα μέγιστο μέγεθος της τάξης των 10MB ανά σελίδα.
• Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλείας πρέπει να σβήσετε όλα τα ψηφία του αριθμού λογαριασμού και του αριθμό της κάρτας σας, εκτός από τα τέσσερα τελευταία , αφήνοντας ορατή την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης.
• Παρακαλούμε να στείλετε τα έγγραφα που υποδηλώνουν τη διεύθυνση κατοικίας σας. Δυστυχώς έγγραφα που απευθύνονται σε Αριθμό Τ.Κ. (PO Box) δεν γίνονται αποδεκτοί για επικύρωση.

• Με fax
Η.Β.: 0208 834 8011Άλλες Χώρες: +4408 834 8011
• Με E-mail
kyc@betfair.com
• Ταχυδρομικώς